AML Analyst II

Job Title: AML Analyst II
Location: Montréal, Toronto, Calgary, Vancouver (Hybrid)
Estimated Duration: 12 Months

Kindly note that the role of “AML Business AnalystAn Anti-Money Laundering (AML) Analyst III” was selected as this is the closest option available on the list. However, the job posting should be renamed as SBLC/Guarantees team – Analyst II Please note that this will be a 1-year contract. Start date will depend on when a suitable candidate can be onboarded.
The job accountabilities are as follows
Job Accountabilities

• This is a hybrid role where the chosen individual will both work in administrative tasks and will also issue and advise new transactions and amendments as per the necessity of the team
• Reviewing text of guarantees requested by clients and providing comments either directly to clients or relationship managers
• Drafting, issuing, advising and amending different types of SBLC/Guarantees and processing any other requests or correspondence regarding SBLC/ Guarantees issued or advised
• Releasing transactions as per volumes and requirements of the team
• Delivering timely and efficient services as per Service Level Agreements (SLA)
• Prioritize, manage and monitor day to day operations of the team and workflow and distribute daily requests among officers and ensure maximum efficiency
• Participate in monthly reporting and  reconciliation tasks
• Ensure appropriate controls are in place to minimize risk
• Provide technical advice to clients/partners
• Ensure adherence to client internal policies and regulatory guidelines
• Demonstrate strong process management skills
• Ensure consistency & accuracy of the process
• Identify potential risks and operational gaps; recommend and document resolutions
• Ensures due diligence is completed as part of all transactions, as per terms of the trade finance AML procedures
• Execute on ad-hoc requests 

Job Requirements

• At least 3 years of hands-on experience within the Guarantees team in the Global Trade Finance Operations department.
• Excellent understanding of International Chamber of Commerce (ICC) rules and practices applicable to the business, including:
  • UCP 600
  • ISP 98
  • URDG 758
• In-depth knowledge of Global Trade Finance, including operational context, business processes, and transaction lifecycle.
• Good knowledge of AML (Anti-Money Laundering) procedures and requirements is an asset.
• Excellent verbal and written communication skills in English and French.
• Bachelor's degree in Finance, International Business, or a related field is an asset.
• CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) and/or CSDG (Certified Specialist in Demand Guarantees) certification.
• Proven customer service and client relationship management skills.
• Demonstrated ability to work effectively in a fast-paced environment.
• Strong teamwork skills.
• Excellent knowledge of Microsoft Office is an asset.

MUST-HAVE Hard Skills:

• Trade Finance exp- Standby LC and Bank Guarantee’s
• AML knowledge

SOFT SKILLS:

• Strong communication skills – very important for this role. Strong verbal and written communication skills.

NICE-TO-HAVE

• Knowledge of TF360

 
Veuillez noter que le poste « AML Business Analyst / Anti-Money Laundering (AML) Analyst III » a été sélectionné, puisqu'il s'agit de l'option la plus proche disponible dans la liste. Toutefois, l'intitulé du poste doit être modifié pour « SBLC/Guarantees Team – Analyst II ».
Veuillez également noter qu'il s'agit d'un contrat d'une durée d'un an. La date de début dépendra de la date à laquelle un candidat qualifié pourra être intégré.
Exigences du poste

• Au moins trois ans d’expérience pratique au sein de l’équipe responsable des garanties du service Exploitation, Financement du commerce mondial
• Excellente compréhension des pratiques et des règles de la Chambre de commerce internationale (CCI) qui s’appliquent au secteur d’activité (UCP 600, ISP 98 et URDG 758)
• Connaissance approfondie de Financement du commerce mondial, y compris du contexte opérationnel, des processus d’affaires et du cycle de vie des opérations
• Bonne connaissance des procédures et des exigences relatives à la LCBA, un atout.
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite en anglais et en français
• Baccalauréat en finance, en affaires internationales ou dans un domaine connexe, un atout
• Titre de CDCS et/ou CSDG
• Aptitude éprouvée pour le service à la clientèle et la gestion des relations avec les clients
• Capacité démontrée à travailler efficacement dans un milieu dynamique
• Aptitude éprouvée pour le travail en équipe
• Excellente connaissance de Microsoft Office, un atout

 
Description du poste
Responsabilités associées au poste

• Ceci est un poste hybride ou la personne choisie devra exécuter des tâches administratives ainsi que des tâches reliées à des émissions des nouvelles transactions et des amendements
• Passer en revue le texte des garanties bancaires demandées par les clients et donner ses commentaires directement aux clients ou aux directeurs des relations-clients
• Faire l’ébauche de différents types de garanties, les émettre et les modifier; aviser les bénéficiaires d’une garantie; traiter toutes autres demandes ou correspondances relatives aux garanties émises ou notifiées
• Relâcher les transactions selon les volumes du département
• Offrir des services de façon rapide et efficace, conformément aux ententes de niveau de service
• Établir les priorités, gérer et surveiller le flux de travail, et distribuer les demandes quotidiennes entre les agents afin de maximiser l’efficacité
• Participer aux tâches mensuelles de production de rapports et de réconciliation de rapports
• Vérifier que les contrôles appropriés sont en place pour minimiser le risque
• Fournir des conseils techniques aux clients et aux partenaires
• Veiller au respect des politiques et des directives réglementaires internes de la client
• Faire preuve de solides aptitudes en gestion des processus
• Assurer l’uniformité et l’exactitude du processus
• Cerner les risques potentiels et les lacunes opérationnelles; recommander des solutions et les consigner
• Veiller à ce qu’une diligence raisonnable soit exercée pour toutes les opérations, conformément aux procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (LCBA) en matière de financement du commerce
• Traiter les demandes ponctuelles

COMPÉTENCES TECHNIQUES OBLIGATOIRES (Must-Have) :

• Expérience en financement du commerce (Trade Finance) – lettres de crédit standby (SBLC) et garanties bancaires.
• Connaissance des exigences en lutte contre le blanchiment d'argent (AML / LCBA).

COMPÉTENCES GÉNÉRALES (Soft Skills) :

• Excellentes aptitudes en communication – essentielles pour ce poste.
• Excellentes compétences en communication orale et écrite.

ATOUTS (Nice-to-Have) :

• Connaissance de TF360.